Canal de Transparencia
Trilogi Latam S.A.C. es sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), conforme al Decreto Supremo 008-2025-JUS. Contamos con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
Nuestro Marco de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento designado conforme a la normativa vigente.
Sistema de prevención PLAFT activo con procedimientos de debida diligencia.
Verificación de operaciones contra listas internacionales: OFAC, ONU, UE y FATF.
Registro y reporte de operaciones sospechosas a la UIF-Perú.
Capacitación periódica del personal en prevención de LA/FT.
Código de Conducta que establece los valores de Respeto, Probidad, Confidencialidad, Equidad, Idoneidad, Imparcialidad y Veracidad.
Normativa Aplicable
Ley N° 27693
Creación de la UIF-Perú
D.L. N° 1106
Lucha contra el Lavado de Activos
D.L. N° 1372
Registro de Beneficiario Final
Res. SBS N° 4358-2015
Registro de Empresas de Factoring
Si deseas reportar una situación que consideres irregular o contraria a nuestro Código de Conducta, puedes escribirnos a cumplimiento@trilogilatam.com. Tu reporte será tratado de manera confidencial.